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更新日: 2026/01/15

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高田馬場駅の弁護士による法律相談Q&A回答

口座売買や詐欺罪について

相談者（ID：75949）さん

投稿日：2025年10月30日

SNSやSMSに融資の案内があり、すぐに融資できるよう口座情報等をおしえました。後日銀行より凍結の連絡がきました。私は銀行が止めてくれたと思い放置していましたら、今月、銀行より犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の通知が来たので、先程慌て...

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。 ...

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キャッシュカードわたしたことで

相談者（ID：79777）さん

投稿日：2025年11月08日

ショートメールで融資の話が出て何日からいんでやりとりして、契約する際にキャッシュカードをレターパックに入れて送ってほしいと言われて送ってしまいました。それでも融資されなくて怖くなり口座を止めに行った際凍結されてる言われました、警察に電話するように言われ、電話したら、...

ご指摘の行為は、犯罪収益移転防止法に抵触する可能性が高いと思われます。ご指摘の事実関係の下では、詐欺罪の共犯としての認識（故意）は認められないと思います。逮捕を阻止するという意味では、警察に自主をすることも選択肢も一つです。当該口座の凍結の解除ですが、実務上は、...

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万引き2回目、子供がいるのでなるべく穏便に拘留、逮捕、刑務所に入る事を避けたいです

相談者（ID：77475）さん

投稿日：2025年11月03日

11月3日に大型スーパーチェーン店に遊びに行った際に刑事さんに囲まれて10月1日の件で話が聞きたいと言われその時お会計してない物があるよねと言われ最初は分からないですと言っていたのですが、刑事さんに「今ここで正直に言ってくれれば今日は帰れるよ、袋に入れた時点で犯罪が成立...

検察官と効果的な不起訴に向けた交渉を進めるためには弁護士への依頼をお勧めします。今回は２回目の事件ということで、罰金刑の可能性も否定できません。窃盗罪の場合には被害弁償が基本となりますので被害者と再度の交渉を試み、犯罪の根本原因を解消するための生活調整等を意識すべきと思...

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クレジットカード不正利用

相談者（ID：79117）さん

投稿日：2025年11月06日

娘のクレジットカードを勝手に使い現金化してしまいそれを支払うためにまた翌月も現金化してを繰り返しとうとう支払えなくなって強制解約になり娘のふりをしてカード会社の方と話をしていましたがこの度カードの利用履歴を確認したら使い方がおかしいと言うことで精査すると言われ怖...

ご指摘の行為は、銀行に対する詐欺罪が成立する可能性が高いと思われます。実質的な被害者は、お嬢様になりますので、お嬢様が被害を認識して、警察に通報した場合、事件化する可能性が高いと思います。事件化を阻止したい場合には、お嬢様に事情を説明して、カード代金は相談者様が責任を持...

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万引き。刑は何になりそうでしょうか？

相談者（ID：73600）さん

投稿日：2025年10月31日

スーパーで万引き35点2万。被害届がだされ、余罪多数ありで捜査中。警察がわかってるだけでも4件。前歴3回。今は警察からの連絡待ちです。検察にはまだ送られる前です。先日精神疾患、窃盗症との診断あり。どのような処分になりますでしょうか？

前歴が３回あるということですので拘禁刑になる可能性も否定できません。余罪についての弁解をどのようにすべきかについても弁護士に事実関係を正確に説明し、判断を仰ぐべきです。その上で、罰金刑以上の刑が見込まれる場合には、贖罪寄付等を駆使し、罰金刑が相当であるとの交渉を検察官と...

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万引き事件の今後の流れ

相談者（ID：75366）さん

投稿日：2025年10月26日

先日コンビニで商品5点、合計800円ほど万引きしてしまいました。防犯カメラを見ていたお店の方に現行犯逮捕され、すぐに警察がきました。その場で取り調べをされ、商品代金を支払い買取、謝罪をしました。2度とやらないでと警察の方に言われ、その場からすぐ家に帰されました。取り調べ...

前歴があることを踏まえても今回の被害金額的に微罪処分として処理されている可能性があり、その場合には、今後の捜査はありません。在宅事件になっているかどうかについては警察に確認するほかありません。その場合でも、被害弁償をしていること、被害金額が少ないことなどを検察官に主...

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給付金を受け取るために口座情報とキャッシュカードを渡して不正利用された

相談者（ID：75222）さん

投稿日：2025年10月26日

9月末に給付金があるから、口座情報(ネットバンキングを含む)とキャッシュカードを指定した住所に送って欲しいと言われ、送ってしまいました。今月中頃銀行から警察からの依頼で口座を凍結する旨を伝える文章が届きました。給付金等も受け取ることがなく、口座が不正利用され詐欺に使...

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に...

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投稿日：2025年12月04日

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