詐欺罪の法律相談Q&A一覧

融資を受けるために口座情報が必要と言われネットバンキングの情報を渡してしまいました。 その後連絡を待っていると、後日口座凍結の連絡があり、事情を確認したところ2件弁護士から依頼があり凍結したとのことでした。 連絡先を教えてもらい連絡したところ、2件とも出会い系で知り合った方に投資の話を持ちかけられ、振り込んでしまったとのことでした。 今後の予定を確認したところ、1件は分配金の公告待ち、もう1件は示談の交渉を行いたいとのことでした。 口座情報を渡してしまった自身の過失であることは承知しているのですが、被害金額が到底支払える金額ではなくどうすればよいか途方にくれています。 融資のやりとりをしていた相手とも連絡がつかず（テレグラムというアプリを使っており履歴が全部消されていました）、示談の交渉と言われた場合、どうすればよいでしょうか。

お金に困っていたのも有り、知人から銀行口座を貸すとお金になると言われ、法律違反だと思いつつ、口座を3口座貸してしまいました。 全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。 その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。 それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。 もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。

ある通販会社の後払いにて、苗字を偽名で注文しました。その際住所が実家とその時住んでいた場所とごっちゃになっており、それでも配送されました。しかしまだ支払っておらず、弁護士から催促が来ている状況です。 このまま相手方が被害届を出せば逮捕されてしまうと思いますが、支払い意思を見せたり既に支払った後であれば、詐欺罪で逮捕されることはありませんか？ お知恵をお貸しいただけますと幸いです。

以前、新大久保に行った際に韓国アイドルのサインボールを大量に販売している方がおり、本物だと思い、コレクションとして何個か購入しました。 時期が経ち、必要無くなったため、メルカリで購入額よりも5000円程プラスして合計7点販売し、取引が完了。 そしてその商品は偽物だとして、購入者ではない第三者がSNSで拡散し、弁護士を雇って各事務所に報告。サインボールなので本物か偽物か鑑定できません。逮捕してもらうと私のメルカリの購入ページをスクショしているのを発見。 怖くなり、本当に偽物だとしたらまずいと思い、 メルカリの問い合わせで偽物を販売してしまった可能性があるので、購入者に返金お願いしたいと今問い合わせ中です。 私は逮捕されちゃうのでしょうか？ 怖くて怖くてたまりません。 確かに今思うとサインボールなんてその人が書けば本物と言えるのに、転売してまった自分が馬鹿です。

長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。 チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。 7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。 お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく 返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。 返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。 なので今後の動きを教えてください。

矯正歯科に通っています。 矯正費用、月々の調整料、承諾し契約。 コロナが流行で通院が間が空き、来院がない間に材料日の高騰等で調整料の値上がり。 その後15回目の来院時、さらに追加料金の話あり。また初診時契約しお支払い済みの内容の一部を再度請求された。 不信感をいだき、いろいろ調べ 当時矯正（自費）で通院しているが、通院してない日に、行ってない処置の保険算定が10回程されていて架空請求されていました。レセプト取り寄せ済みです。私は保険料の３割負担を一切支払ってないです。 当時私は父の扶養内だったので、同意もなく父の保険証（個人情報）を勝手に使用されていました。詐欺に当たるかと思います。不信感しかないです。 矯正費用、調整料(計824,400円)、慰謝料を含め全額返金希望なのですが、取り戻せますでしょうか。

チケット詐欺にあって既に警察に報告済みで口座凍結までは進んでるのですがだいたいどれ位で犯人確定になるのか。 警察の方に逮捕をするか示談にするかと言われて初めてこういう事件でも示談ができると知りました。 どの段階で逮捕状が出るなどは全く無知で分からないのですが示談に応じる場合は基本的に弁護士から連絡来ると聞いてまだそこまで動いては無いですが相手の素性次第で逮捕してもらうか示談に応じるか決めますと伝えてる状況でした。 警察の方は詐欺としての示談なのか精神的苦痛などの方で示談と言ったのかは分からないですが自分は今後どういう動きをするのが1番早くて正しいのでしょうか？ ちなみに被害額14万です

担保金詐欺に会いました。 融資する変わりに先払いをさせるものです。 話し口は男性でしたが、入金した口座は全て女性の口座でした。 その際に他の融資してる方からの返済分をあなたの融資に回すからキャッシュカードを貸してほしいと言われ渡してしまいました。 そのご連絡相手からつかず警察、弁護士から犯罪収益移転防止疑い、被害者に返金しろとの連絡が来ました。口座は全て凍結され被害者救済という名目でお金は全て取られるようです。 相手が自分の名前と先に送った身分証を使い方自分になりすまして詐欺行為をくりかえしていたようでした。 警察に任意事情聴取を受けましたが話を聞いてもらえず、一方的に私が悪いとのことでした。 キャッシュカードを知らずに悪用させてしまったのは私の落ち度です。 ただ自分ばかりがこのようなことになるのは許せません。 詐欺罪、横領罪、マネーロンダリング禁止法違反、電子計算機使用詐欺罪、偽証罪らしいのです どこの弁護士さんも看板に傷がつくとのことで取り合ってくれませんでした

今自分は副業をやっているのですがその内容が、 『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。１回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』 という内容の副業になっているのですが ①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか？ ②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。

Twitterで怪しいバイトをしてしまいました。 相手の人がアマギフのコードを送ってきてそれを買取所に頼み、振り込まれた金額から自分の報酬(10%)を引いた金額を相手の方に返すと言った感じです。行った金額の合計は13万円になります。 自分の受けとってしまった金額は1万1円ほどです。 お金のやり取りはPayPayで行いました。 (例) 相手の方・9万円のアマギフコード 自分・買取所に申し込み買取所から7万円振り込まれる。自分の報酬の7千円を抜いた6万3千円を相手に振り込む。 このやり取りを2回行いました。 2回目をやったあたりから金額が大きくなり怪しいと思い直ぐにやめました。犯罪に関わっているかもと思い調べたら、資金洗浄が出てきました。資金洗浄は犯罪で捕まってしまう、口座も凍結されてしまうと知り、怖いです。相手の個人情報はPayPay以外全く知りません。こちら側の個人情報も名前とPayPay以外何一つ教えてはいない状況です。 【バイト募集】 こちらが所有してるデジタルギフトを売っていただくお仕事です。 ギフト券買取サイトの利用ある方歓迎。 詳しくはDMください。

産婦人科で請求書を偽造して水増しして患者さんに請求していました。 令和2年末からと言われましたがそんなにはやってないと思います。 患者さんは複数います 金額は300から500万かと思ってます 私文書偽造、営業妨害、詐欺で刑事告訴するか考えていると言われましたが示談にはできますか。

被疑者になってしまいましたその後の流れが知りたいのと出頭のときの対応はどうしたらいいかわかりません

【相談の背景】 詐欺主犯（単独犯）で逮捕 起訴された詐欺被害者は４名 １．70万円（全額弁済示談成立） ２．70万円（全額弁済示談成立） ３．３０万円 ４．５０万円（全額弁済示談成立） ５．犯罪収益隠匿（架空名義での金銭の受取） 合計約２２０万円 通販系の詐欺です 現在保釈中（追起訴は上記で完了） 前科前歴無し 【特記】当初、否認黙秘してましたが、現在は認めています。スマホのパスコードなどは教えませんでした。 ３．３０万円の被害者が被害者が示談/弁済に応じない状況です。 被害者に国選弁護士から電話ができるものの、供託について、住所が不明な状況で難しい状況です。 【質問1】 なんとか弁済ないし供託する方法はありませんか？ 【質問2】 この３０万円の弁済ができなくても、執行猶予の可能性はまぁまぁありますでしょうか？ 【質問3】 執行猶予のためできることがあればアドバイスお願いします。

ゲームにてある男性と出会い遊びました その時自分男性ですが、性別不問でプレイしており 相手がこちらが女性だと思い、性器の写真を送り付けてきました 警察へ言う等物を言い 相手はそれは嫌となり 金銭で解決をしたのですが それが始まりとなりそこから何故か頻繁に連絡を取るようになりました。 そして、1度金銭を受け取ったことにより どーゆーつもりか 何度か嘘をつき金銭を受け取ることがありました (医療費)(引っ越し費用)(親にバレそうなど) 本当は自身の生活が大変苦しく 素直にお金を奪いたいのではなく 貸して欲しかったのです。 本当に騙すつもりは無くしても 結果騙して嘘を突き通して金銭を受理していました。 ですが毎月少し返済してます 自分自身 脅迫障害持ちです、何故必要でもないお金 を貰うようになったのかも なぜ、そーゆー事をしてしまったのかも分かりません 何故か頭の中でそーしなければ行けないと言う恐怖心から来ました 月の分割で少しずつ返していく 事は受理したお金に達するまでは続けようと思っています。

宝塚の人気公演のチケットお譲り頂く予定でした。SNSにチケット探していること伝えてチケット２枚お譲り頂く事になりチケット代金振り込みました。チケット代金振り込みたと連絡しても返事がなく再度送り返事がきまして公演１週間前にチケットが届くため届いたら連絡します。と返事がきましたが公演５日前になっても何も連絡なく週末になるためチケット確認の連絡しましたが返事すぐなく翌日に来た返事が出張でチケット受け取れないから返金させてほしいと連絡がきました。口座を教えるのが嫌なため現金書留にしてほしいことご依頼していますが対応　していただけず。同様な手口でわたしと同じ被害にあわれたかた二名いらっしゃいます。私に連絡が来る２日前にたの方にお一人のかたに連絡しています。その方にも連絡がなくチケット届かないと何回も連絡してお返事来ています。 出張いつ終わるか確認しましたら20日と言われましたが仕事のトラブルで延びるかもと連絡きました。

10年以上前に父と離婚して音信不通だった母親が私の名前を無断で賃貸の保証人に使用していたらしく、先日大家さんから滞納している家賃を払ってくれないかという連絡がありました。 伝え聞いた母の現状 ・家賃を4ヶ月滞納 ・生活保護を受けているが『無銭飲食』で逮捕され、常習性があるため最低1年の勾留が確定しそう ・まともな会話が出来ず意思疎通は困難な状態（躁鬱？） 大家さんの主張 ・保証人に娘さんの名前があるので滞納分+勾留期間の家賃を保証するか、強制退去の立会をしてほしい 私の主張 ・数年前から音信不通の為保証人については承諾しておらず、違法なのでは？（警察に相談したところ無断使用なら支払い義務は発生しないとコメントをいただいた。） ・母についての事柄には一切関わりたくない ・私に金銭を要求しないという確約が書面で欲しい ・母に私の名前を無断で使用しないように書面で確約を取りたい

今回の詳細は以下です。 2023年3月18日、古本屋にて合計20000円程度、計5点のミニカーを値札張り替えにより4000円程度にて会計を済ませてしまい、会計を済ませた直後、店の私服警備に捕まり夜害届が提出され、警察署へ連れて行かれました。その店で値札を張り替えしたのは3回目ですが警察が関与するのは当日のものだけで、以前のものは関与できないとのことですので不明です。私のした事を書き、父が身元保証人となれたため在宅事件となり当日は自宅へ帰れました。 現在はお店への支払いに行くのと、警察の調書を取るのを待っている状況です。 対企業の為示談は難しいと思いますが、もし示談を申し立てる場合、元の値段にどれくらい上乗せをしてお返しすればいいでしょうか？お店側からは元の値段さえ払ってくれればそれで良いと当日言われております。 お恥ずかしながら以前、2016年5月に窃盗罪にて逮捕をされ、路式起訴され罰金を支払いました。

2年前のある月に申請をしたコロナ休業支援金・給付金について、重複申請・重複支給していることが判明したため回収のお知らせと通知が来ました。 上記期間の重複には心当たりがないのですが、昨年2022年に不正な申請をしてしまった心当たりがあります。 電話してから納入告知書を郵送する予定と記載があったため、電話しようと考えています。 昨年の自己申告を促すために、あえて違う内容で通知をすることなどはあるのでしょうか。 また、今回のようなケースは必ず警察に通報されるのでしょうか。 逮捕される前に自己返還をしたいですが、いくらで申請をしたかなど金額を覚えていないため言い出せずにいます。

知人の女性からお金を借りてます、一年前に借りる理由を嘘付いて借りました１２０万円です、被害届と告訴すると言われました、返済はしてる最中何ですが遅れたりもしています、執行猶予中で逮捕はされたくないのですがどうしたら良いか教えてください宜しくお願い致します

チケットの売り買いをかなりの回数を行いました。アプリ経由で売り買い両方しているので利益はトントンです。 しかしながら実績の件数はかなり多く50回以上、金額も50万以上になります。 今回、興行主がアプリへの出品に気づき連絡がきました。もしかしたら警察の介入があったのかと思われます。 チケット転売の初摘発があったので逮捕されてしまうか不安です。

40年前に母が祖父の借地権80坪相続しました。20坪は祖母が相続しました。これまで祖母を世話し、今後世話するとのことで土地を相続となりました。 (当時の遺産分割協議書を本日取り寄せ済) その後建て直すことになった際に叔父が2階に、一階は母と祖母の家と3軒になりました。 (28年程前) 祖母は6年前亡くなり遺産分割協議で建物を分割する遺産分割協議書を作成しました。こちらも取り寄せ済。 母は80坪の土地は祖母の遺産ではなく無関係です。 祖母の20坪土地と建物が相続の対象のはずです。 遺産分割協議書とは別の書類を叔父が作成し、母を欺罔し(建物の割合と土地の割合は一緒にしないといけない-ウソ)親族の中で家長の様に振る舞う叔父の言うことは絶対なので叔父が言うならそうなんだと錯誤し押印しました。 結果的に交付し借地権のため建物の共有の割合が土地の割合であるとの認識から叔父の借地権は50坪あり財産移転しています。 更にその土地を売ろうとしています。 土地を売るにも母が住んでいますし、死ぬまで住むつもりです。 80坪の土地が30坪になり追い出されそうです。

元交際相手にクレジットカードの番号を無許可で写真に撮られ、不正利用されました。 クレジットカードの不正利用は3ヶ月間で17万円程です。元交際相手は示談を望んでおり、私も相手の反省が伝わる形であれば刑事告訴はせずに穏便に解決したいと考えています。 示談の金額は被害額17万円＋慰謝料13万円で30万円で考えています。 元交際相手の経済状況も考慮し、分割で返済計画を組む予定です。 ①このケースにおいて被害金を合わせた30万円の示談金は適切か。 ②相手に支払いの意思が無いと判断した場合、その時点で刑事告訴を行うことは可能か。

昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。 お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額（2万円）が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。

インターネットで知り合って、 家賃、入院代、生活費に困っているので、 すぐに返すから貸して欲しいとの事で貸してしまい、一度も返金されず、一度も会う事もしてくれません。 そのせいで自分の生活の方が困っています。 他の人からも借りてるようで、電話は着信拒否、貸したお金の合計は260万円くらいです。

某フリーマーケットアプリでの出来事についてのご相談です。 当方は購入者で、数万円の衣類を出品者から購入しました。ところが、事前の説明にはなかった傷や汚れが多く見られたため、運営も交えて返品及び取引のキャンセルを依頼しておりました。(受取通知による取引確定はしておりません。) 当初返品は受け付けないとの一辺倒でしたが、運営からの再三の忠告もあり、ようやく応諾を得て、丁寧に梱包し、返送いたしました。 ところが、出品者よりカッターで切ったような洋服の傷の写真を送られ、なんでこんなひどいことをするんですか、と非難されました。 当然ながら返送時にわざわざ傷をつけるなど、そんなことをする理由も必要もなく、完全なる言いがかりです。 出品者からは、もうやりとりに疲れたので折半でどうですか、という提案が来ている点もきわめて不審に感じております。 こちらに非はないと考えておりますので、当然ながらこのような脅迫めいたかたちの提案に応じるつもりはありませんが、こちらでつけた傷ではないと証明するのも難しい気がしており対応に困っております。

先日、警察の方から電話があり、私の銀行口座が犯罪に利用されたとの連絡を受けました。 昨年、その時私自身も詐欺被害に合ってしまいお金を工面する為にsnsで融資をして頂ける方に一時的にキャッシュカードを送ってしまいました。 一ヶ月以内には返送があるとのことでしたが、連絡がなく、しばらくして銀行から口座凍結の通知が届きました。 相手の方に連絡したところ、放置して大丈夫です。と言われたので、そのままにしていたのですが、その方とも連絡が取れなくなってしまいました。 警察の方にはその旨話をして、また連絡するかもしれません。と言われ、電話を切りました。

こんにちは。 今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。 クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。 被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。 自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。

母子父子寡婦福祉資金の償還猶予の申請書の申請理由の欄に誤って通って無い学校を書いて申請してしまい結果的に施行令には該当していたらしく申請は通ったのですが、 後から公文書偽造などの罪に問われることはあるのでしょうか？最悪詐欺罪等に問われますか？

9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。 ▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13> というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか？ 自分のメールアドレス〜様とありました。

初めて相談します。 私（更生支援コーディネーター・社会福祉士）の親友からの相談です。 親戚が、８月９日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。 親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。 もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。 今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。