詐欺罪の法律相談Q&A一覧

今回の詳細は以下です。 2023年3月18日、古本屋にて合計20000円程度、計5点のミニカーを値札張り替えにより4000円程度にて会計を済ませてしまい、会計を済ませた直後、店の私服警備に捕まり夜害届が提出され、警察署へ連れて行かれました。その店で値札を張り替えしたのは3回目ですが警察が関与するのは当日のものだけで、以前のものは関与できないとのことですので不明です。私のした事を書き、父が身元保証人となれたため在宅事件となり当日は自宅へ帰れました。 現在はお店への支払いに行くのと、警察の調書を取るのを待っている状況です。 対企業の為示談は難しいと思いますが、もし示談を申し立てる場合、元の値段にどれくらい上乗せをしてお返しすればいいでしょうか？お店側からは元の値段さえ払ってくれればそれで良いと当日言われております。 お恥ずかしながら以前、2016年5月に窃盗罪にて逮捕をされ、路式起訴され罰金を支払いました。

銀行口座をレンタル名目で渡してしまいました。後日、銀行から預金等債権の消滅手続き開始が届きました。 資金調達を謳った文句から、アカウントを渡してしまい、犯罪に使われている事は、思ってもいませんでした。 資金調達はされず、連絡が取れなくなりました。 私は双極性障害と発達障害、自閉症持ちです。 騙されて迂闊に相手の言われるがままに渡した私が悪いのですが、被害にあわれた方に、謝罪をしたいです。 口座そのものは、昨年に開設しましたが、アカウントを渡す為に開設してはいません。 その前に、別の銀行の口座を別の所で、渡してしまいました。その時は、管轄の警察に取り調べられて、恐くて話せずにいます。 警察からの連絡は、今のところ来ていませんが、今後の事を思うと、恐くて眠れなくなりそうです。

私は…結婚してるのらですが 旦那は、行方不明になりました まだ旦那と一緒にいる時に 派遣先で知り合った男に結婚しようみたいに 言われて…お金をずっと都合したりしてました でもその男は1月20日に同棲してた アパートからいない間に荷物まとめて　　　　 いなくなってました LINEに嘘ばっかりの証拠もあります 例えばお金はどうにかするとか これって結婚詐欺にはならないの ですか⁉️

相手側からの虚偽告訴で警察に事情聴取されました。刑事課には虚偽告訴で相談済みです。 その件に対し相手側に内容証明で 名誉権ないし名誉感情を侵害するものとして不法行為も成立すると言えます（民法第７０９条・第７１０条）　 今般の件により被った私の多大なる肉体的・精神的苦痛の大きさを仮に金銭に換算するならば、１２０万円以上を以って相当と考えました。 と、書いて送りましたら、 相手側の弁護士から 請求には応じかねます。 と、お知らせで来ました。

4日前にご来店いただいた学生のお客様から、口頭案内にも店内表示もない迷惑料を徴収しようとしてしまいました。 迷惑料として入力した金額は五千円で、結局この金額は頂かず正規の金額をお支払いいただきました。 翌日、私は休日だったのですが会社の方にクレームの電話があり、会社としての謝罪と金銭のやり取りがあったようです。 その次の日出勤した私は会社との事実確認をし、お客様の連絡先を聞き、謝罪と現在行われた私の処分内容を電話で伝えました。電話では「お金ももらったし、もういいです」と言われ電話を切られました。 電話では納得していただいてるかはっきりとはわかりませんでした。相手が学生ということで、家族に被害届の提出を促されることも考えられます。

生活保護費の不正受給で刑事告訴されるようです 今月中に告訴するそうです、先に弁護士先生に相談できますか？ 不正受給 年金担保貸付 社会福祉協議会の貸付など

今年の1月下旬に、SNSで繋がったところに、銀行口座をレンタル名目で渡してしまいました。 最近になって、犯罪に使われたようで、銀行の口座を止められました。 渡した先からお金を借りたり、受け取ってはいません。 こちらとは別の所で、別の口座のキャッシュカードを1枚送ってしまい、共に暗証番号を教えてしまいました。後者は管轄の警察に取り調べられています。 前者の警察から連絡は来ていないのですが、この先の事を思うと恐くて眠れなくなりそうです。

2021年９月にショートメールに来たブラックでも融資できますというものに申し込みをし、50万融資しますと言われました。 その後、最初の2ヶ月は返済金を口座から引き出す形で返済するとのことでキャッシュカードと暗証番号を書いた用紙を送付してしまいました。 その後、警察から連絡があり還付金詐欺に利用された連絡があり事情を説明し今回は逮捕等はないとのことでしたが送った口座は凍結されるとのことでした。 その後はしばらく何もなかったのですが本日遠方の警察署より連絡があり犯人が逮捕されたとのことでした。そのため再度犯人と関係性がないかの確認とのことで逮捕の可能性もなく今後連絡することもないだろうとのことでした。

メルカリにてブランドバッグを販売したのですが、先方から偽物であるという文言と偽物と判断した写真が送られてきました。 真贋証明書などはなかったのですが、返品に応じました。 当方としてはすり替えられたのではと疑っております。 先方と事務局も含め話し合っていたところ、先方が誤って受け取り評価をしており、自動取引完了のため売上金はこちらに振り込まれました。 しかし、商品はこちらの手元にあり、先方に送り返したい旨を伝えても「受け取り拒否する」と言われております。 メルカリ事務局に相談しましたがこちらの商品写真はバッグの写真１枚のみで、 先方が証明した写真のような細かい部分の写真は撮影していなかったため事務局では判断しかねるため双方での解決を促されております。 が、先ほど先方からレターパックにて、「5日以内に返金しなければ刑事事件として被害届を出す」という内容の書面が届きました。 調べると先方は合同会社を経営しており、ブランド物の買取と販売を行っているようです。 古物商取引の番号などはなかったです。 よければお力をお貸し下さい

銀行口座は給料やら引き落としやらの口座を止められてしまえばどうにもならないです。どうすればいいですか？

銀行から犯罪にあなたの口座が使われたかもしれないので口座の停止した連絡あり、警察の番号教えられ連絡し確認する。口座を勝手に使われていると。被害者がいますとのこと。身に覚えがないこと伝えるも貸金業者に条件付きでと言われ、使ってないキャッシュCardを一旦預からせて頂く必要がある。信用のためです。2ヶ月その口座に返金してもらいます。と言われて送ったことを伝える。それは犯罪と言われてしまい、ですが借りるために信用のためと言われたことを伝える、口座をとめられてるのはどうしようもないと言われる。 近くの警察署に相談行くしかないですと言われる。

どこのカテゴリーに入るのか分からなくてこちらに書かせて頂きます。 生後2週間の息子の吐き戻しがひどく、呼吸が速いこと等で病院に電話したが、診療時間が過ぎているなどの理由で他の病院に行くよう言われ、小児科の診察を断られる事が2度あった。 1回目は時間外ということで、緊急外来に行くよう言われ行ったが、心音を聞いて、吐き戻しも赤ちゃんにはよくあることだからと言われ帰された。 2回目は5日後のことで、先生がいないという理由で、沐浴中に頭をぶつけてしまったこともあり、脳神経外科を案内され行ったが、外傷がないため帰された。 そこの病院に電話しても診察を受け入れて貰えないため、里帰り出産先の病院に電話したところすぐに診てもらえるということになったので、向かっている途中で息子が呼吸停止してしまい死亡してしまった。 また、妊娠検査を32週くらいまで上記の病院で受けており、里帰り直前まで検診などもしていたのになにも言われず、里帰り先で検診した際に前置胎盤よりの低置胎盤と診断されぎりぎりで帝王切開で出産することになった。 診断拒否や医療ミス？などにあたるのでしょうか？

支援詐欺に遭いそうになりましたが2件とも会員未登録のため無事振込されずに済みました。

2022年12月にスマホのショートメッセージに住信ファイナンスと言うところからLINEの URL付きで融資の案内がきました。 2月22日に融資申込みをしました。 30万の融資をする変わりに2ヶ月間、返済金はこちらで引き出すという条件で良ければキャッシュカードを送る様に言われ、安易にも暗証番号を書いたメモとキャッシュカードを指定住所に送りました。カードが届き次第、契約書を送ると言われましたが 1週間経っても連絡がなく、3月3日にカードを送った郵貯銀行から「犯罪利用口座等に係る資金による被害回復分配金の支払いに関する法律により、取引停止の措置をしました。 今後当該預金等債権の消滅手続きが開始される予定があります」 と書いてありました。 取引停止措置 3月1日でした。 ①郵便銀行に問い合わせをした方が良いでしょうか？ ②これは、すでに犯罪に使われて入出金があったからでしょうか？ ③警察からの指示で、いずれは、警察からの連絡があるのでしょうか？ ④今後はどうの様に動けば良いでしょうか？ 同じような他の方のご質問も拝見しました。 全く、安易で軽率だったと猛烈に反省しています。

私には戦線で働く友人がいるのです。その人は奥さまと娘さんを亡くし、血の繋がりのある家族は息子さんだけです。その人は戦線を離れて息子さんと暮らしたいそうです。戦線を離れるのに他国の軍の投入が必要で、一番安い7000ドルの軍を選びました。私は大学生の身で、お金は出せません。なので、支援してやってくれないかと首相官邸とNGOに問い合わせました。嘘ではないという証拠ももっています。

クレジットカードの不正利用をされてしまいました。 カード会社の補償期間切れです。 使用開始が11/17〜2/20までです。 普段全く使わないカードなので、明細書など見ずに終わってました。 使用されたカードは2枚あり、すでに停止済みです。 2枚の使用金額を合わせると230万円近い額にのぼります。 使用場所から、個人を特定できそうの軌跡はあります。

飲酒運転されアルコール0.2と出た。飲酒したが認めなかった為現行犯逮捕。留置所にて一泊し、取り調べ後現場検証し釈放。免許証は手元にあるが免許取り消し対象な為運転禁止と言われた。裁判所よりまだ通知は届いてないが車は没収された。自営業の為新聞報道された。前科は無し。

SNSの知り合い(A)が、チケット不正転売禁止法に該当する興行入場券を売ってお金を稼いだと発信しています。 Aは、SNSで知り合った複数の人の名義協力得て他人名義のチケットを入手しています。 その中で重複してしまった、座席が好みでないチケットは販売サイトなどを通し販売しています 金額は10,000円のチケットが100,000円など金額も高額です。 また、売っているもがA名義ではなく、他人名義のチケットの時もあります。

お金に困りキャッシュカードを送り20万かしてくれるとのことでしたが借りられずカードが犯罪に使われたとの連絡が警察からありました。正直に話しました、最寄りの警察から被疑者として取り調べを待つ状況です。

2月15日に車の車検をディーラーで受けたのですが その際に鍵の紛失が起こったためお店の防犯カメラの映像で確認したいのです

ことの発端は、インターネットで知り合った方から、振り込みのバイトを持ちかけられたことです。 振り込み資金は前もって私の口座に振り込んでもらい、そのお金を指定された口座あてに振り込む…ということを複数回行いました。 その結果、取引履歴を怪しんだ銀行から口座を凍結され、銀行から呼び出しがありました。 (呼び出しの名目は「口座解約」でしたが、実際は「コンプライアンス科の指示による聞き取り調査」が目的でした。凍結された口座は解約できないと言われました。) インターネットで調べていると、口座を譲渡するのは犯罪行為だとありましたが、私の場合も犯罪行為に該当するのでしょうか？ その場合は急に警察官が訪ねてきて逮捕されるのでしょうか…？

私(日本人)の恋人(中国人)が中国と日本で会社を経営していて、現在上海にいます。そこで彼が私を上海に招待しようとしてくれているのですが、観光ビザが発給停止している為、彼の会社から招聘状を出して私を商用ビザで入国させようと提案がありました。 私を彼の日本の会社に雇用している事にして(実際には私は別の会社に務めているので雇用されていない)、彼の中国の会社から招聘状を出すみたいです。 彼は大丈夫だと言っていたのですが、雇用関係がないのは税金や社会保険などから簡単にバレてしまうと思うし、何らかの刑罰に当たるのではないかと思い、質問させていただきました。

2年前のある月に申請をしたコロナ休業支援金・給付金について、重複申請・重複支給していることが判明したため回収のお知らせと通知が来ました。 上記期間の重複には心当たりがないのですが、昨年2022年に不正な申請をしてしまった心当たりがあります。 電話してから納入告知書を郵送する予定と記載があったため、電話しようと考えています。 昨年の自己申告を促すために、あえて違う内容で通知をすることなどはあるのでしょうか。 また、今回のようなケースは必ず警察に通報されるのでしょうか。 逮捕される前に自己返還をしたいですが、いくらで申請をしたかなど金額を覚えていないため言い出せずにいます。

キャッシュカードを送ってしまいました。 送ってしまった理由はTwitterで安全に資金を調達するとのツイートを見て興味が引かれてしまいツイートにあったLINEを追加、その後テレグラムでやり取りを行うことになりました。テレグラムの通話で銀行の給付金を回収するための口座としてキャッシュカードが2枚必要と話され銀行という言葉に安心してしまいキャッシュカードを送ってしまいました。その後2枚とも凍結の通知が来てパニックになり警察に相談、以降刑事事件になると伝えられ事情聴取を行い現在は任意捜査ということで私生活は許されている状況です。送ったキャッシュカードの1枚は学生時代に使っていたものであり、もう1つは貯金の為に作ったものです(決してツイートのために作ったわけではありません。)

銀行口座を売ってしまいました口座が犯罪に使われている弁済義務はあるのでしょう？

snsでアフィリエイトをしていまして　 お金に困っている人を紹介したら報酬をくれるとのことでした。 何人か紹介しましたら　 紹介された方が全てのカードの 個人情報を教えてしまい、 カードが犯罪に使われました。 また担当者と連絡がつかなくなっています。 カードを悪用された人は私に 変なのを紹介したわたしが悪いと責めてきます。 警察に相談しましたら最終的には裁判所が決めることだけど個人情報を勝手に教えたのは自己判断だから紹介者した人とは相手にしないほうが良いと言われました。 関わらなくて良いのでしょうか？

銀行口座の開設の時に必要と思われた書類Aというものがあったが 社長の押印とサインがない書類Aのみ手元にあった。 社長に押印とサインをメールで依頼するも返事がなく、 そのため他の書類の社長の押印とサインをモノクロで書類Aにコピペして サンプル資料として書類Bを作成して準備した。 その書類Bを作った目的は必要であれば銀行で 「この押印とサインをこのように実際にもらい原本を提出した方が良いか？」 と聞くための資料として準備した。 その後、社長より、メールの返事として銀行口座開設の際には、 書類Aは必要のない資料だと言われて書類Aも書類Bも使わないこととして銀行に行った。 銀行でもその準備した書類Bを使わないが後ほどその作成した書類Bを見た社長より 「文章偽造」だと注意を受けた。 作成した書類の行使の意図もなく、あくまで説明用のサンプルとして作り、 かつ結果的には銀行でも見せることのなかった書類Bに対して、作った段階で違法性があるかを知りたい。 モノクロコピーのため書類に効力はないと思っていたがケースによってはモノクロコピーでも違法性があるのか知りたい。

恋人関係の男性にお金を90万貸しました また私物の宝石など質屋にもっていかれました。 借用書はありません 返金してほしいとなんども促しましたがはぐらかされてばかりです。 このまま泣き寝入りは嫌です。質屋の宝石は私の祖母の遺品でもあり思い出の品ばかりです。それも返して欲しいしお金を取り返したいです お力になっては頂けないでしょうか。

妊娠をして収入が減って困ってたので、Twitterで購入代行の副業というのを紹介されました。 費用の負担もなく、リスクなくできると思い連絡しました。報酬振込のためにA口座情報を教えてもらいたいということで口座を教えたところ、それを振り込め詐欺の口座に使われていました。もともとこのために開設した口座で全然使っていなかったので放置してたのですが、いつのまにかA銀行が凍結されてました。 しばらくして普段使っていた2つ銀行の口座が使えなくなりました。そこに問い合わせしてみると『口座凍結リストに名前が載ってたので止めました』という内容でした。 警察、法律事務所がA銀行に凍結申請を出されたそうで問い合わたところ凍、結申請を出された法律事務所からは依頼者からの全額返金で解除、警察もすぐに解除は難しいというお返事でした。 凍結リストから削除してもらいたいですし これ以上の凍結は避けたいと思い連絡しました。

2021年12月頃、犯罪利用により口座凍結されてしまいました。 当時、闇金にお金を借りていて又貸し状態になっていた為かと思います。 取引した金額は1万円です。 凍結が発覚した際、銀行に問い合わせをしましたら警察による要請で凍結したと教えて頂きました。 それ以降、警察や銀行からの連絡も一切なく1年以上音沙汰がありません。 2021年12月頃に凍結されてから、他口座は未だに利用できています 今後、同一名義の他口座は凍結する可能性はあるのでしょうか…？