詐欺罪の法律相談Q&A一覧

口座を３つ売ってしまいました。 ログイン情報を２つ教えてしまいました。 ログイン情報は不正利用されてないけど、止めてもらってます。 口座を３つ売った時に対価は全部で15万でした。 ログイン情報は対価はもらってません。 すごく怖くて反省してます。

​刑事裁判の量刑相場についてご教示いただきたく相談いたしました。 知人関係の人物が、特殊詐欺（いわゆる受け子・すり替え盗など）に関与した容疑で逮捕され、その後も余罪により合計3回逮捕・追起訴されました。すべての事件が併合審理として1つの刑事裁判で裁かれる予定です。 被告人の状況としては、組織的な特殊詐欺への複数回の関与が疑われており、被害者に対する弁済や示談などは一切行われておらず、資金的にも示談を行える見込みがありません。弁護人は私選ではなく国選弁護人が就いている状態です。 初犯であるか再犯であるかによっても異なるとは存じますが、被害弁償が一切なされない組織的特殊詐欺の受け子（複数件）に対し、裁判所が下す量刑判断の一般的な実務相場（求刑および言い渡される判決の年数）について専門家のご見解を伺いたいです。

本当にお金がなく去年9月中旬あたりに 口座買取をしてしまいました。 8月に税務課からお尋ねがきて、 実家に届いたので遠く、帰ったりもしてなく連絡も入れてなかったんですが そしたら訪問調査を来月することになり、 捕まりたくないです

銀行を貸したらお金が貰えるよと言われ銀行を貸してしまって詐欺に使われまして9月27日に50万円その後に530万円合計580万円の被害出てるのでその全額を請求されてましてそのちょっと前に違う銀行でも被害あったので100万円ほど払ってましてその時に貸した銀行全部止めてもらったんですけどその前に被害出てたので払わないといけないんですが どうしたらいいですか

１年前に息子がネットで特殊詐欺グループに騙され口座を貸してしまい、投資詐欺の受入先に口座を使われてしまいました。 現在口座は凍結しており、警察にも事情聴取を受けております。 起訴等の有無はまだ何も連絡がないのですが、本日被害者代理弁護士から通知が送られて、返還する様求められました。 刑事起訴、告発を検討されているとの内容でしたが当方も詐欺にあっておりどの様な対応をしたらいいのでしょうか。

ここ何週間の出来事です。SNSでプレゼント企画というのが流れてきて、期間限定と 内容、本人のボイスメッセージ、利用規約 など本当に事細かく書かれており 信じてしまい、口座開設して言われたとうりに指示されたとうりに送ってしまいました。あとは入金されたら返送を待ってたんですが、ネットから口座を見てみたら お金の入金と出金があり、そこで え？こわい。と思って、 そこで色々検索してお金配り詐欺とか でてきて、詐欺と似てるような 内容がでてきてこわくなり、 すぐに全部の口座利用停止しました。 郵送して5日目です。 あとはラインでプレゼントキャンペーン企画のやりとりや全て写真にも おさめました。念のため。 警察にいきますがこわくて。 こわくてこわくて反省してます。 知人についてきてもらいますが 会社とか親にばれますか？？ 何もわからないし、取り返しの つかない行動をしてしまい 夜も眠れません。。 捕まってしまうとか色々検索したら でてくるのでこわいです。 だいたいの流れがわかれば と思い質問させていただきました。

口座売買事件について相談です。 時系列は以下の通りです。 ・2025年3〜4月頃　口座売買 ・2025年6月初旬　口座売買について自首 ・2025年6月末頃　酒酔い運転について自首 ・2026年4月　酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決 現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。 売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。 少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。 また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。 詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

福井地裁から特別送達が届き中を確認した所自分の銀行口座が詐欺事件の主犯格の送金に使用された事が記載されていました。 自分は全く見に覚えが無い事だったので、知りませんと答弁書を送りました。 相手の弁護士からは口座の売買やレンタル譲渡などをしていませんかと聞かれましたが全く見に覚えが無かった為無いと伝えました。 銀行に問い合わせをして入出金の確認をして下さいと言わました。

お金に困っていた際にSNS上でやりとりをしていた方にそのことを言ったらキャッシュカードだけ送ってくれたら報酬があると言われ、困っていたため何も考えず送ってしまい。 後日気になって調べたところ刑事罰になることを知り。 憶測なのですが…その人の手元に着く前にに銀行カードをとめるのと暗証番号を変えました。 その日に警察にもいきました。 いろいろ事情聴取をされ、やったことは犯罪だから、何かしら罰はあると思っててって言われました。

3年前の話で現在進行形になりますが、ネットでお金を借りるために、本人確認のためサイトのURLを送られ顔写真を登録して下さいと、促されそのままやってしまったら、後日銀行から口座の凍結の知らせが来て、法律事務所から私の口座が詐欺に使われていたので、その返金をしてくれと通知が来ました。 私自身、銀行口座に登録した覚えが全くなく、後から2つの銀行のキャッシュカードが届いてその時にはもう遅かったです。 その連絡を取り合ってた人物とは音信不通になり、お金も貸して貰えませんでした。 当時は何件かの法律事務所から通知が来ており、私自身別の借金の問題があり、良くないのですが放置していました。 そのことは警察の方にも相談しました。 警察の方は、私の事柄がイレギュラーで加害者でもあり被害者なのでと言われました。 借金の件で担当してくれた弁護士の方にも一応この事も相談しました。 まずは借金の件もあるので、この件は何か進展あれば相談して下さいと言われました。 あれから、3年経って1件の法律事務所から1年置きくらいに通知が届きます。 私自身、今借金の返済をしていて、とても余裕がない状態です。

1ヶ月ほど前に 闇金と知らず、融資を受けてしまい、 返済が難しい時に口座を譲渡すれば 借金の返済に充てられるという話を伺い 一件譲渡してしまいました。 先日取引停止処理を銀行に依頼し、 ネットバンキング、キャッシュカードなどを停止していただきました。 初犯で前科などはありません。 司法書士にも依頼して闇金との関わりも 完全に断ちました。 銀行のマネーロンダリング対策課の方からは口座は取引停止にしているが、 被害届などが提出され、警察の捜査が入った場合には凍結されると伺いました。 今後の対策、動き方も踏まえてご回答頂けると幸いです。 また、ご回答頂いた弁護士事務所の方で 直接ご相談、契約も考えておりますのでよろしくお願い致します。

使用していない口座で投資詐欺？にあい、約70万の返金をお願いします。連絡がなければ関与しているとみなし…といった文面の書類が届いたのですが、逮捕されてしまうのでしょうか？口座売買とかしたことないのですが、以前お金がなくSNSでお金を貸しますというのを見て借りてしまい完済はしたのですが、個人情報とかを教えてしまいました。

2023年にお金にとても困ってしまい詐欺だとは知らずに口座売買をしてしまいました。 その口座に振り込んだ方から500万払って欲しいと言われています。

去年の12月、生活が困窮し 支払いに困り 口座を1つ売りました。 SNSで知り合った人と連絡をとり、その方も口座を売ったが 特になにも問題ない とのことで 紹介してもらいました。 年が明け1月、銀行の口座を解約しますとの手紙が届きました。 そこで怖くなり、手紙は捨ててしまいました。 その後は なにもなく、6月に持っているネット銀行が 4つ 凍結、解約になりました。その手紙の内容は、犯罪利用口座、警察からの連絡で口座を利用停止〜ってことが 書かれてありました。 自分がやったことですが、毎日怖くて、警察署に行こうと思っています。 逮捕になれば 子どもにも会えなくなると怖くて怖くてどうすればいいのかわかりません。

給付金をもらえると思い、LINEでいろいろ聞いているうちに本当にもらえると思い、キャッシュカードを言われた通りに送ってしまいました。 後日その口座は凍結され、銀行からの手紙で犯罪に使われていると知りました。近くの派出所へ相談に行ったら、私のした行為が犯罪だと言われました。その場で刑事さんも来ていろいろ書かされ、その日は帰りました。後日電話するから出頭して、との事でした。逮捕されるのでしょうか?

1月ごろに生活が苦しく、SNSで知り合った人に口座の売買を1件してしまいました。 そして、昨日警察から電話がかかって来てそれに出たら後日来て事情を聞かせて欲しいとのことで後日警察署に行く予定です。 私は逮捕されてしまうのでしょうか。 逮捕されるのは非常に困るので逮捕されたくありません。 どうすれば良いでしょうか。 2年前に前科があります。

クレジットカードとキャッシュカードを無くしてしまいました。その後警察に遺失物届けを出しました。取られるお金もなかったし、平日は仕事だったので止めてませんでした。あと年末年始の休みもあったので、銀行窓口が開いてから再発行しに行こうとしたら詐欺に悪用されてました。僕の口座に振り込んだ相手の弁護士からお金返すように言われてます。どうすればいいですか？

以前、口座を貸すとお金がもらえるという広告を見て軽い気持ちで口座を貸してしまいました。 開設後少しして銀行から連絡があり、不正利用されている可能性があるという話で、口座を凍結、解約という流れになりました。 その後、警察へ行き事情聴取され、また後日 連絡があったら、警察へ行くという話になりました。 また、被害者の弁護士の方から通知書が届き、お金を返金してください。根拠は送金指示が詐欺行為によりされたものであるため、不当利益返還請求権に基づき変換を求めます。速やかな返還がない場合には詐欺罪、電子計算機使用詐欺等での刑事告訴、告発を検討しております。返金があった場合はこれを見送る予定です。というものでした。

2年ほど前、親しい友人から数回に分けて400万ほどお金を借りました。その半年後に友人が行方不明になり、1ヶ月後遺体として見つかり警察には自殺として処理されました。 行方不明時に友人と最後に連絡を取っていたのが私だったため警察に呼び出しを受け事情をお話しし、その後1年半何も連絡がなかったのですが最近また警察から電話がありました。 もう1度事情を聞かせて欲しいとのことで、その際に友人にお金を借りた際の口座履歴を用意するように言われています。お金を借りた際の名目は税金の支払いと両親への借金の返済で、何割かはそのために使用しましたが、生活費が足りなかったのでクレジットカードの支払いや別の方に借りた借金の返済に使ったこともあります。この際私は詐欺罪や別の罪に問われる可能性はありますか？

以前、銀行口座の貸し出しをしてしまいました。その口座でFX をしてしたみたいです。銀行口座は警察からの要望で凍結される前に、銀行からの連絡があったので、最寄の警察署に自首して、知っている事はお話ししました。口座は凍結されています。 連絡用のLINEはブロックされていまして、 詐欺師たちの名前も分かりません。 本日、その口座にお金を振り込みしたという人からの依頼で、弁護士事務所から封書が届きました。その被害者は100万を振り込みしたとの事で、そのお金を7日以内に弁護士事務所名義の銀行口座に振り込みしないと、詐欺罪の刑事告訴、あるいは損害賠償請求を求めるとの内容でした。 依頼者は、SNS で知り合った人から騙されて、私名義の預金口座を指定されて、100万円を振り込んだとありました。 ご相談、よろしくお願い致します。

昨年何も知らずに自分の口座を使ってマネーロンダリングの片棒を担がされました。 銀行口座は凍結されました。 警察にも行き聴取を受けました。 本日弁護士事務所から通知が届き240万返金して下さい。と来ました。 そんなお金ないですし口座は全て凍結されてしまいました。 口座は売買などしていないです。 どうしたら良いかわからないです。

警察庁からの情報提供の中に私の情報があり、銀行口座を凍結されました。 心当たりは、ネットのバイトに口座情報を渡したことです。 銀行へ問い合わせたところ、ある警察署を指定され、そちらに問い合わせました。 そちらの警察では地元の警察に相談するよう言われましたが、なぜ警察の情報に載ったか聞けていません。 まだ、地元の警察には行っていません。

昨年9月頃SNSでバイト募集がありラインでやり取りして他人にキャッシュカードを送ってしまい銀行から口座凍結の通知がきました。今年3月に裁判所から仮差し押さえの通知がきて損害賠償2千万程請求されてます。一円も報酬受け取っていません。まだ警察きてませんが逮捕されますか？

ＳＮＳでお金配りを信じキャッシュカードを送ってしまった。警察での任意の聞き取りは終わり自宅に帰宅。仕事もしてもらって大丈夫と言われました。今後の捜査によっては後日呼び出しがあるかも知れませんがその時は来てくださいとも。。。起訴、それとも不起訴どちらになりますか？

口座を売ってしまい詐欺罪にあいました。 警察から取り調べを受け中。その間に弁護士さんから請求の通知書が届いている。 働けずお金に困っている状況のときに口座を渡してしまい詐欺罪で警察に取り調べを受けられている状況です。被害者の方の弁護士さんからは通知書が届いており被害額の数百万の支払いしてくださいときています。10日以内に連絡等無ければ告訴しますとのことです。数百万円とても支払えるお金がありません……私は携帯も警察の方に取り上げられておりお金もなくて……自分で弁護士さんに示談するといいのでしょうか？どうすればいいのでしょうか。。

警察から電話来て口座を売ってしまい警察の調書を受けました。 調書も終わり数日経ってからレターパックで紙をみたら損害賠償金を600万払えって書いていました。どうしたらいいのか分かりません。

去年の9月ごろに生活が苦しく、SNSで知り合った人に口座の売買を4件、レンタルを2件してしまいました。 報酬が貰えない時もあり、追加で口座を渡してしまったこともあります。 警察の方に相談したら、知らないからなとも脅されて、警察にも相談できず今に至ります。 そして、昨日、警察から電話がかかって来てそれに出たら明日来て事情を聞かせて欲しいとのことで明日警察署に行く予定です。 明日、逮捕されてしまうのでしょうか。 逮捕されるのは非常に困るので逮捕されたくありません。 どうすれば良いでしょうか。

SNSで知り合った人から融資いただけることになり、キャッシュカード3枚をレターパックで送ってしまいました。やり取りの中で融資するため入金の履歴を作るけど、悪用ではないと聞きました。融資の前日まで連絡ついていたのに、その後連絡が取れなくなり、後日銀行から犯罪による収益の移転防止に関する法律」において禁止されている通帳等の譲渡罪（同法28条）に該当のため取引を停止という内容が届きました。慌てて他で使用されてないか詐欺口座の照会しましたが、まだ情報はあがっていなく、口座使用も2月の数日のみの使用で止まってます。 一つの銀行で二つ口座があり、貯金用として開設した口座が今回被害にあいそちらは口座の内容見れませんが、家計用で使用してる口座は全く関係なく、使用出来る状態です。ただこの家計用の口座が凍結になると生活ができません。 何とか銀行に残してもらえる方法はないでしょうか。警察にもどのように話したらもう一つの口座守れるでしょうか。

闇金からお金を借りていて、返せなくなり会社等から返してもらうと言われ弁護士に相談しても無意味と言われて代わりに口座を渡せばなんとかしてやると言われて、利息を引かれて少し手元に入金して貰いました。 しかし、その後も生活は厳しく合計で6つも渡してしまいました。 色々調べて、逮捕の可能性も出てきてしまい毎日が苦しい生活になってしまいました。 このままでは、自分自身も壊れそうでどうしていいのか分からなくなってしまいました。 警察に自首した方が良いのかわからずここに相談しました。

SMSで融資の話が出てLINEでやりとりして契約する際に、音信不通になられると困るから、とキャッシュカードをレターパックに入れて送れと言われて送ってしまいました。届いたので融資の契約書類を翌日発送手続きをしたとの連絡を受けたので待ってましたが未着でもちろん融資も受けられないままで1週間経過、銀行から法律に基づく取引時確認したいと配達証明郵便物が届き怖くなっています。後から口座の入出金を調べたところ、数人の方から振込された後に他口座へ振込されていました。私がブラックだから信用がないから融資を受けるためには必要なことなんだろうと指示通りにやっていただけで、使われるとは思ってもいなかったです。この場合、逮捕されますか？